沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

证券代码：002731           证券简称：萃华珠宝           公告编号：2023-024

(资料图片)

              沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

      关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023

年第二次临时会议审议通过，决定于 2023 年 4 月 17 日召开公司 2023 年第二次

临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

   一、召开会议的基本情况

《公司章程》的规定

   （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 17 日（星期一）下午 15：00

   （2）网络投票时间：

   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月

   ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 17

日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。

司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理

人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次有效投票表决结果为准。

        沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

        （1）截至 2023 年 4 月 12 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算

    公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不

    能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表

    决，该股东代理人不必是公司股东。

        （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

        （3）公司聘请的见证律师。

    街路 29 号）

        二、会议审议事项：

        本次股东大会提案编码示例表：

提案编码                     提案名称                      备注

                                                 该列打勾的栏

                                                 目可以投票

非累积投

票提案

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        《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行

        性分析报告的议案》

        《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补

        回报措施及相关主体承诺的议案》

        《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交

        易的议案》

        《关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施

        或处罚及整改情况的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股

        票相关事宜的议案》

        以上事项经公司第五届董事会 2023 年第二次临时会议以及第五届监事会

   票。本次会议审议议案的主要内容详见 2023 年 4 月 1 日在《中国证券报》、《证

   券时报》上刊登的《第五届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告》《第五届

   监 事 会 2023 年 第 二 次 临 时 会 议 决 议 公 告 》 以 及 在 巨 潮 资 讯 网

   （http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。

        此次股东大会对议案 2 进行表决时，将对其各子议案进行逐项表决。本次股

   东大会审议上述议案 1—6、议案 8 时，关联股东应回避表决。本次股东大会就

   上述议案做出决议，须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东

   大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

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  三、会议登记方法

  (1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有

效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股

东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

  (2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本

人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交

代理人有效身份证件、股东授权委托书。

  (3)公司股东可凭以上有关证件采用邮件、信函或传真的方式登记，不接受

电话登记。采用邮件方式登记的，请将登记材料发送至 chgf_zqb@163.com，并

及时电告确认。

  邮编：110041

  联系人：郭裕春、李传强

  联系电话：024-24868333

  联系传真：024-24869666

议开始前 15 分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附

件一。

  五、备查文件

  附件一：网络投票操作流程

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

附件二：授权委托书

特此公告

                 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

                       二零二三年四月三日

      沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

附件一：

                     沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

                      参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

     本次股东大会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃

权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表

决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案

以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的

表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

         沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

      附件二：

                          授权委托书

        兹委托      （先生/女士）代表本人/单位出席沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

      事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期

      限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托期限：自签署日至本次股东

      大会结束。

        本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

提案                 提案名称               备注    同意   反对   弃权

编码

                                     该列打勾

                                     的栏目可

                                     以投票

非累积

投票提

 案

          沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

         《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分

         析报告的议案》

         《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募

         集资金使用可行性分析报告的议案》

         《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回

         报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

         《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告

         的议案》

         《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认

         购协议暨关联交易的议案》

         《关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易

         所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》

         《关于公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025

         年）的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向

         特定对象发行股票相关事宜的议案》

        委托人姓名或名称(签字或盖章)：        年      月       日

        委托人身份证号码或营业执照号码：

        委托人持股数：       股

        委托人股东账号：

        受托人签名：                 年    月      日

        受托人身份证号码：

        委托人联系电话：

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